Специалист Службы ПОД/ФТ
25 Ноября 2024
Город:
Рязань
Занятость:
Полная занятость
Компания "Ozon"
Мы ищем специалиста в службу ПОД/ФТ в наш Банк.
Команда Банка Ozon создаёт и развивает сервисы для покупателей и продавцов. Мы строим банк как современный IT-продукт — с передовыми технологиями и микросервисной архитектурой. Все самые сложные и важные системы банка реализуем сами: процессинг, учётное ядро, финансовый мониторинг, переводы через Систему быстрых платежей. Среди наших продуктов — виртуальная и пластиковая карта для выгодных покупок на Ozon и за его пределами, рассрочка, банк для юридических лиц и программы финансирования продавцов.
вам предстоит:
- Проводить онлайн контроль операций клиентов;
- Принимать решения о проведении операции;
- Анализировать операций по счетам клиентов ФЛ с целью выявления подозрительных операций и принятие решения о направлении запросов;
- Составлять запросы клиентам, исходя из специфики деятельности и анализа операций по счету, и дальнейшее сопровождение;
- Формировать и описывать мотивированные суждения.
мы ожидаем:
- Высшее образование;
- Опыт работы от полугода в финансовом мониторинге, комплаенс или ПОД/ФТ;
- Внимательный и ответственный подход к рабочим задачам.
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
05 Декабря
Старший специалист по доставке банковских карт (без поиска клиентов)
Рязань
от 70 000 руб.
Компания "«Газпромбанк» (Акционерное общество)" Тебе предстоит: Проводить встречи с клиентами банка на удобной для них территории;...
06 Декабря
Начинающий специалист( Ростелеком )
Рязань
от 20 000 до 35 000 руб.
Компания "Ростелеком" Перед вами не просто вакансия. Перед вами — уникальные возможности, от которых вас отделяет всего один клик....
05 Декабря
Специалист по снабжению( Мебельщик-Р )
Рязань
от 50 000 руб.
Компания "Мебельщик-Р" Менеджер по закупкам и снабжению Требуемый опыт работы: 1–3 года Полная занятость, полный день Обязанности:...
06 Декабря
Специалист по работе с подрядчиками( СПЕКТР )
Рязань
от 60 000 руб.
Компания "СПЕКТР" Обязанности: поиск подрядчиков для выполнения непрофильных работ, ведение переговоров, контроль взаиморасчетов, аудит...
05 Декабря
Специалист контактного центра по сопровождению клиентов (на дому)
Рязань
от 40 000 до 58 000 руб.
Компания "Билайн" Привет, это билайн. Мы запустили линейку новых тарифов. Она классная и современная, и некоторым клиентам нужна помощь, чтобы...
Вакансия размещена в отрасли