Начальник службы финансового мониторинга-специальное должностное лицо ПОД/ФТ

Компания "ЖИВАГО БАНК"

Обязанности:

1. Разработка и реализация Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Внесение изменений с целью их актуализации.
2. Мониторинг операций клиентов на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю и операций, по которым необходимо направить запросы клиентам для получения дополнительной уточняющей информации:

• выявление операций, подлежащих обязательному контролю с использованием обязательных отчетов;
• выполнение функций контролирующего работника – контроль полноты выявления операций, подлежащих обязательному контролю, посредством выгрузки сводного отчета.

3. Мониторинг и анализ клиентских операций с целью выявления подозрительных операций:

• мониторинг оборотов по счетам клиентов с целью выявления сомнительных операций. Запрос и проверка представленных документов;
• проверка документов при открытии расчетных счетов. Анализ деятельности клиента с использованием информационных систем.

4. Разработка мер, направленных на предупреждение и прекращение подозрительных операций.

5. Обучение и консультирование сотрудников банка по ПОД/ФТ, проведение инструктажей (плановых и внеплановых) и оценки знаний в рамках программы обучения.

6. Взаимодействие с Банком России в пределах курируемого направления. Общее руководство подразделением.

Требования:

Высшее юридическое или экономическое образование.

Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее 2-х лет.

Опыт руководства отделом, иным подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее 1 года.

Соответствие квалификационным требованиям, предусмотренным Указанием 1486-У.

Уверенный пользователь ПК, знание МS Office: Word, Excel, МФУ и т.д.

Знание основных нормативных документов, регламентирующих деятельность подразделения, в частности 115-ФЗ, Положение 375-П, Положение 764-П.

Высокий уровень ответственности, внимательность, обучаемость.

Условия:

• пятидневная рабочая неделя (с 09:00 до 18:00);
• оформление по ТК РФ;
• стандартный соц.пакет;

• стабильная заработная плата;

• офис в центре города.

Открыть контакты работодателя

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя