Экономическая и информационная безопасность

Рассмотрение кредитных заявок (малый, средний, корпоративный бизнес), проверка организаций и физических лиц при открытии расчетных счетов. Осуществление проверки кредитоспособности потенциальных заемщиков банка, проверка достоверности сведений предоставленных клиентом, анализ информации по заявке клиента, принятие решения о выдаче кредита. Представление интересов банка в правоохранительных органах, судах, работа с судебными приставами. Ведение работы с просроченной задолженностью.

Проведение проверок по факту хищения ТМЦ, проведение внутренних и служебных проверок не связанных с ТМЦ, представление интересов организации в органах внутренних дел, взаимодействие с органами внутренних дел, выработка рекомендаций по организации охраны объектов, организация охраны имущества фирмы, планирование и контроль мероприятий по выполнению режима конфиденциальности и коммерческой тайны, проведение проверок в отношении кандидатов устраивающихся на работу, проведение проверок контрагентов (благонадежность) при заключении договоров.

Идентификация заемщиков; Проверка деловой репутации клиентов, их благонадежности; Осуществление выездных проверок в отношении Клиентов юридических и физических лиц.

Оперативно-розыскная деятельность по обнаружению похищенного автомототранспорта (с августа 2009 по июнь 2010 года) и имущества из квартир граждан (с июня 2010 по май 2011 года), а так же установление и задержание лиц, причастных к данной категории преступлений.