Специалист ПОД/ФТ (онлайн-контроль), Ozon Банк

24 Октября

Город:

Рязань

Занятость:

Полная занятость

Компания "Ozon"

вам предстоит:

Оперативный анализ операций на предмет возможного наличия сомнительности;
Принятие решений о проведении/об отказе в проведении операции;
Составление заключений в случае решения об отказе;
Консультирование сотрудников Банка по ПОД/ФТ;
Подготовка предложений по внедрению новых и доработке действующих автоматизированных процедур финансового мониторинга, направленных на совершенствование систем, применяемых в Банке в целях ПОД/ФТ.

мы ожидаем:

Высшее образование (юридическое, экономическое, финансовое или смежное);
Готовность к гибкому графику (воскресенье - рабочий день);
Опыт работы в ПОД/ФТ, в онлайн-контроле – от 1 года;
Понимание рисков ОД/ФТ/ФРОМУ (отмывание денег, финансирование терроризма, обход санкций);
Знание пошаговых действий, необходимых при отказе в проведении операций;
Знание нормативных документов в области ПОД/ФТ (115-ФЗ, 499-П, 375-П, 35-МР, 236-Т, 161-Т, 4-МР, 5-МР 18-МР и т.д.);
Ответственность и понимание важности соблюдения регуляторных требований.

Похожие вакансии

23 Октября

Рязань

от 85 000 руб.

Компания "завод Красное знамя" Обязанности: Принимать участие в рассмотрении и согласовании возникающих в ходе строительства изменений...

23 Октября

Рязань